公报日期:2016-12-23

号公报:2016-047

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山东威马泵业股份有限公司

董事会、中西部及东部各州的县议会会公报

公司一帮和董事会确保该日期的现实性、正确和和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性的州或严重忽略,质地的现实性、正确性和和谐的性承当个人和共同责任。。

一、 董事会变动公报

(1)董事会变动和比分的命运

着陆关心规定,公司条例中华人民共和国,公司于2016年12月21日召集2016年第七次暂时成为搭档大会,有8的成为搭档结合成为搭档大会(包罗Aut,比分权股份47,685,875股,公用事业总额,会由马结石中教员掌管,董事会主席,比分的方式如次:马结石说话中肯精选的、徐正波、王花磊、亓玉台、刘猛为公司瞬间届董事会董事,上菜用具学期为2016年12月21日至2019年12月20日。。

五名董事精选的结实均为:47的股份数量,685,875股,占

成为搭档大会共享比分权份;0股反股份数,占这次

成为搭档大会比分股份总额;0股弃权,成为搭档居多

共享选举权。。

(二)二板董事会分子

1、马结石中握住公司42股,317,025股,持股将按比例放大。

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2、徐正博握住公司25股,000股,持股将按比例放大,。

3、王华磊握住公司100股,000股,持股将按比例放大。

4、亓玉台数由握住公司股份0股,持股将按比例放大。

5、Liu Meng Jane握住公司0股的股份,持股将按比例放大。

二、 中西部及东部各州的县议会会变动预示

(1)着陆《人民共和国公司条例》的关心规定,公司于2016年12月21日召集2016年第七次暂时成为搭档大会,有8的成为搭档结合成为搭档大会(包罗Aut,比分权股份47,685,875股,公用事业总额,会由董事长马结石中掌管,比分的方式如次:郑伟城的中选、马明璐是瞬间监视成为搭档代表监事,任期三年,上菜用具学期为2016年12月21日至2019年12月20日。。

两位接管者的精选的结实均为:47的股份数量,685,875股,

占成为搭档大会共享比分权份;0股反股份数,占本

次成为搭档大会比分股份总额;0股弃权,为成为搭档

大共享选举权。。

(二)比照《公司条例》的关心规定,该公司于2016年12月21日召集了职工代表大会。,20 票赞成,0票,0 韩志国开票为公司监事二板。,任期三年,上菜用具学期为2016年12月21日至2019年12月20日。。 (三) 中西部及东部各州的县议会瞬间次会分子

1、郑伟城握住该公司0股份。,持股将按比例放大。

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2、马明璐握住公司5股,029,000股,持股将按比例放大。

3、韩志国握住本公司0股股份。,持股将按比例放大。

三、 董事、监事变动对公司的效果

比照公司条例的关心规定和文字,前述的董事会、中西部及东部各州的县议会的变动不效果公司管理机制。

四、备查包装

(一)《山东威马泵业股份有限公司2016年第七次暂时成为搭档大

会比分》;

(二)山东股份有限公司威马泵业职工代表

会比分》。

山东威马泵业股份有限公司

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心情:这种用网覆盖不克不及抵押品其现实性和客观现实。,懂得关心份的无效书信,着陆下议院的公报,请求出资者关怀风险。

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