联系行动准则:300259 联系略语:新科学技术 公报编号:2016-076

  新科学技术备有备有有限公司第二的届董事会第三十二次相识胜利公报

  新科学技术备有备有有限公司(以下略语“公司”)于 2016年 11月 3天,接受董事经过电子邮件和短信、监事、毕业班学生管理人员号董事会第二的届相识

  第三十二次相识的流通的。2016 年 11 月 8 日,公司第二的届董事会第三十二次相识。

  这次相识应请教董事会。 8人,实践列席董事会 8人。公司接受监事、毕业班学生管理人员列席了相识。。相识掌管费占博老师,本公司主席。集合相识、来访顺序适合公司条例。、公司条例及宁静相干到法度、法规的合格的。

  董事会的仔细的思索,相识经过了以下胜利:

  1、考察经过四处走动的非孤独申索取职者的法案

  因为董事会第二的任期截止,推理公司条例、《深圳联系交易所创业板份上市合格的》、创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于、股票上市的公司孤独董事法、法规、的正态化档案和公司条例的相干到合格的,董事会约定了这场和平的潮。、费占军、王钧、李健、杨仁贵、刘畅是第三届董事会非孤独董事申索取职者。,第三届相识非孤独董事的任期。

  确保董事会的规则运作,在新董事会盟员就职预先阻止,第二的董事会盟员仍将持续该溶解。、行政规章、必须穿戴的、公司的正态化档案和规章,负责实行董事的证券,心不在焉伤害公司和成为搭档收益的行动。

  投票数后果:这项法案 8 约定,0 票支持,0 弃权经过。

  公司的接受盟员和董事会都以誓言约束、精确、完成或结束,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或顺利地漏掉。。

  该法案仍需请教给成为搭档大会。。

  2、审察第三头公猪孤独董事申索取职者的法案

  因为董事会第二的任期截止,推理公司条例、《深圳联系交易所创业板份上市合格的》、创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于、股票上市的公司孤独董事法、法规、的正态化档案和公司条例的相干到合格的,董事会约定池国敬、张英瑶、杜海是D第三董事会孤独董事申索取职者。,第三届公猪孤独董事任期

  三年。

  确保董事会的规则运作,在新董事会盟员就职预先阻止,第二的董事会盟员仍将持续该溶解。、行政规章、必须穿戴的、公司的正态化档案和规章,负责实行董事的证券,心不在焉伤害公司和成为搭档收益的行动。

  投票数后果:这项法案 8 约定,0 票支持,0 弃权经过。

  该法案仍需请教给成为搭档大会。,孤独董事申索取职者的供职资历和孤独性需经深圳联系交易所复核无异议后方可提请成为搭档大会考察。

  3、考察,对公司经纪范围的鸟嘴相接触经过

  董事会约定公司的经纪范围是昌:功劳、举行各项准备任务、创作、推销术、检测、上菜用具:

  电子为演奏谱曲、电子元件、数纸机附属策略和软件、高沮丧配电策略、节水设备、半灯光管制策略、智能卡销售和软件、智能产后出血策略、打入管井产后出血把持手段、高沮丧产后出血成套策略、水文、水资源、环保、气候装置;水利水电工程扩大;数纸机系统综合;数纸机网络工程;build的如今分词智能化工程研制与破土;资料处理、云计算;

  地理知识系统工程;工程测;互联网网络知识上菜用具;测图;可塑的钢铁产业、管道创作推销术;农田产后出血与产后出血的设计与破土;喷洒灌溉法点滴灌溉策略的创作、安定和推销术;房屋租契(除前述的情况的详细合格的;自产销售出口技术和销售技术

  生意所需的机械策略、装置工具、原辅适当人选及技术的退去事情,但情况备有有限公司经纪或取缔退去com。(法度称赞的发射),事情易弯曲的可经互相牵连机关称赞后举行。

  注:公司的终极经纪范围须经A公司称赞。。

  投票数后果:这项法案 8 约定,0 票支持,0 弃权经过。

  该法案仍需请教给成为搭档大会。。

  4、考察经过《四处走动的修正公司条例并索取成为搭档会依据董事会的鸟嘴相接触》

  这次相识,四处走动的董事会投票权变换的鸟嘴相接触、兑换公司经纪范围的鸟嘴相接触,帮忙修正溶解的相干到条目的相干,并索取成为搭档会依据董事会、立案及宁静相干到事项。

  投票数后果:这项法案 8 约定,0 票支持,0 弃权经过。

  该法案仍需请教给成为搭档大会。。

  5、经过对集合相识的审察 2016 年度最初的暂时成为搭档大会的啤酒

  推理公司条例、《联系法》、《股票上市的公司成为搭档大会合格的》、创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于等法度法规、正态化档案和公司条例、成为搭档大相识事合格的的合格的,董事会约定该公司的建议。 2016年 11月 25日集合 2016高音的暂时成为搭档大会。

  投票数后果:这项法案 8 票礼仪,0 票支持,0 弃权经过。

  本公报。

  新科学技术备有备有有限董事会

  11月9日,二,16

  附件:

  新科学技术第三届董事会董事申索取职者简历

  一、新科学技术第三届董事会非孤独董事申索取职者简历

  费占博老师,1966年支持的,柴纳国籍,卒业于Chongq电磁学测技术专业,获宗教礼仪,卒业于上海综合性大学电磁学测与装置专业。,获硕士学位。先后荣获河南产业举行开幕典礼奖、郑州高新区举行开幕典礼奉献奖、河南上进科学技术举行开幕典礼人才、

  河南十大科学技术人才、2012届全国性的信用奖在电子知识生意、5月1日使疲倦纪念章的头部

  信用;2000 – 2010是公司的董事长。、行政监督者、技术总监,2010年5月今为公司董事长。

  费占博老师有产者公司备有 190,220,785 股,持股脱落为 ,费占博老师

  公司董事、行政监督者费占军老师系兄弟般的相干,与本公司刑柱成为搭档相似的、实践把持人。

  费占博老师匹偶公司董事、李健老师,副行政监督者,是兄弟般的和B的相干。。以及,费占博老师与公司宁静董事、监事、毕业班学生管理人员中间没相干到联。,持股公司 5%外面的备有的宁静成为搭档不存在关系相干。

  费占博老师作为公司董事申索取职者适合《公司条例》互相牵连合格的,未必柴纳证监会等相干到机关处分。,不存在创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于第 本条合格的的容器。

  费占军老师,1968年支持的,柴纳国籍,长期的在澳洲稽留的字幕,上海上进的黄金

  融学术团体EMBA,2000 – 2010是公司的董事。、副行政监督者、行政监督者,2010年5月

  公司董事、行政监督者。

  费占军老师有产者公司备有 48,527,952 股,持股脱落为 ,费占军老师与

  公司董事长费占博老师系兄弟般的相干,与本公司刑柱成为搭档相似的、实践把持人。以及,费占军老师与公司宁静董事、监事、毕业班学生管理人员中间没相干到联。,持股公司 5%外面的备有的宁静成为搭档中间不存在关系相干。

  费占军老师作为公司董事申索取职者适合《公司条例》互相牵连合格的,未必柴纳证监会等相干到机关处分。,不存在创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于第 本条合格的的容器。

  王俊老师,1964 年生,柴纳国籍,无境外持久庇护权,硕士研究生的,毕业班学生工程师。2000 年- 2010 他在这一年的期间是公司的董事。、技术副总监,靠在上面的公司董事、副行政监督者。

  王俊老师有产者公司备有 26,953,491 股,持股脱落为 ,王俊老师与有产者

  公司 超越5%股的成为搭档、实践把持人、公司宁静董事、监事、毕业班学生管理人员中间没相干到联。。

  王俊老师作为公司董事申索取职者适合《公司条例》互相牵连合格的,未必柴纳证监会等相干到机关处分。,不存在创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于第 本条合格的的容器。

  李健老师,1971年支持的,柴纳国籍,无境外持久庇护权,综合性大专学历。2002

  蒲月上公司,前公司推销术监督者、推销术总监,靠在上面的公司董事、副行政监督者。

  李健老师有产者公司的备有。 2,105,900 股,持股脱落为 ,李健老师是一家公司。

  董事长费占博老师匹偶的弟弟,以及,李健老师和公司的宁静董事、监事、毕业班学生管理人员中间没相干到联。,持股公司 5%外面的备有的宁静成为搭档不存在关系相干。

  作为公司董事申索取职者,李健老师是适合实践的。,未必柴纳证监会等相干到机关处分。,不存在创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于第 本条合格的的容器。

  Yang Rengui老师,1966年支持的,柴纳国籍,无境外持久庇护权,财务博士(里德),清华综合性大学工商管理硕士,五平交路口金融学术团体工商管理硕士,Tsinghua U。清华综合性大学北美洲校友会副会长,五平交路口F研究生的风险投资发射教师,2011柴纳软件业十年。前总统和学习软件小集团董事长,

  源讯公司,法国 原小集团柴纳区毕业班学生副董事长、ATOS 毕马威亚太区毕业班学生导师。靠在上面的

  白杨本钱小集团董事长、如今称Beijing蓝色刑柱小集团董事长。

  Yang Rengui老师未有产者公司备有,与有产者公司 超越5%股的成为搭档、实践把持人、公司宁静董事、监事、毕业班学生管理人员中间没相干到联。。

  Yang Rengui老师作为公司董事申索取职者适合《公司条例》互相牵连合格的,未必柴纳证监会等相干到机关处分。,不存在创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于第 本条合格的的容器。

  刘畅老师,1981年支持的,柴纳国籍,无境外持久庇护权,综合性大专学历,2005

  从novel 小说到2010年3月在郑州威科姆Polytron技术任务,2010年3月上公司,靠在上面的公司监事。

  刘畅老师有产者公司的备有。 35,000 股,与有产者公司 超越5%股的成为搭档、实践把持人、公司宁静董事、监事、毕业班学生管理人员中间没相干到联。。

  作为公司董事申索取职者,刘畅老师是适合要价的。,未必柴纳证监会等相干到机关处分。,不存在创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于第 本条合格的的容器。

  二、新科学技术第三届董事会孤独董事申索取职者简历

  池国敬老师,1957年支持的,柴纳国籍,无境外持久庇护权,研究生的学历,毕业班学生经济师,荣获上进情况西气东输工程扩大、中华人民共和国优良工会伙伴信用称号。对如今称Beijing市气体公司互相牵连任务部董事、如今称Beijing省燃气小集团协会任务部次长,柴纳城市燃气协会second 秒长靠在上面的second 秒、如今称Beijing燃气小集团协会任务监督者、如今称Beijing煤煤小集团燃气操纵上菜用具中心。广东长清(小集团)备有备有有限公司、矿泉疗养地手表的宝石轴承柔软的备有备有有限公司孤独董事。2013年6月到目前为止为公司的孤独董事。

  池国敬老师未有产者公司备有,与公司刑柱成为搭档、实践把持人、有产者公司 超越5%股的成为搭档及公司宁静董事、监事、毕业班学生管理人员中间没相干到联。。

  池国敬老师作为公司孤独董事申索取职者适合《公司条例》互相牵连合格的,未必柴纳证监会等相干到机关处分。,不存在创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于第 本条合格的的容器。

  张颖耀老师,1950年支持的,柴纳国籍,无境外持久庇护权,综合性大学本科学历,毕业班学生工程师。1976年至 1996年,河南电子公司技术部、河南省电子产业局、河南电业处电子系董事、董事;1996年至 2000年,河南电子局总技师;2000 2007年,河南知识产业部总技师;2007年至 2009年,河南省产业和知识化重要官职总技师;2009 年到目前为止,河南软件上菜用具协会second 秒长。如今也作为新的高频电子备有有限公司的孤独董事。

  张颖耀老师未有产者公司备有,与公司刑柱成为搭档、实践把持人、有产者公司

  超越5%股的成为搭档及公司宁静董事、监事、毕业班学生管理人员中间没相干到联。。

  张颖耀老师作为公司孤独董事申索取职者适合《公司条例》互相牵连合格的,未必柴纳证监会等相干到机关处分。,不存在创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于第 本条合格的的容器。

  杜老师海博,柴纳国籍,无海内庇护权,欧洲中部国际工商学术团体 EMBA,入会会计师。靠在上面的Henan Zheng Yong会计师事务接受限公司、Henan Zheng Yong创业咨询备有有限公司。、河南郑勇工程咨询备有有限公司董事长。;作为新乡化纤备有备有有限公司的孤独董事。、三全食品备有备有有限公司孤独董事、卡森国际刑柱备有有限公司孤独董事、百禾传媒备有备有有限公司孤独董事。

  杜老师海博未有产者公司备有,与公司刑柱成为搭档、实践把持人、有产者公司

  超越5%股的成为搭档及公司宁静董事、监事、毕业班学生管理人员中间没相干到联。。

  杜老师海博作为公司孤独董事申索取职者适合《公司条例》互相牵连合格的,未必柴纳证监会等相干到机关处分。,不存在创业板股票上市的公司使标准化运作加标点于第 本条合格的的容器。
责任编辑:cnfol001

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